公告日期：2025-11-29

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-068
露笑科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第
六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，公司章程具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券法》（以下简称“《证券法》”） 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
和其他有关规定，制订本章程 券法》”）和其他有关规定，制订本章
根据《公司法》和《中国共产党章 程。
程》规定，公司设立中国共产党的组织，
建立党的工作机构，配备足够数量的党
务工作人员，保障党组织的工作经费。
党组织在公司中发挥领导核心和政治
核心作用。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务
人。 的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 公司全部资产分为等额
股份，股东以其认购的股份为限对公司 股份，股东以其认购的股份为限对公承担责任，公司以其全部资产对公司的 司承担责任，公司以其全部财产对公
债务承担责任。 司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之
起，即成为规范公司的组织与行为、公 日起，即成为规范公司的组织与行为、司与股东、股东与股东之间权利义务关 公司与股东、股东与股东之间权利义系的具有法律约束力的文件，对公司、 务关系的具有法律约束力的文件，对股东、董事、监事、高级管理人员具有 公司、股东、董事、高级管理人员具法律约束力的文件。依据本章程，股东 有法律约束力的文件。依据本章程，可以起诉股东，股东可以起诉公司董 股东可以起诉股东，股东可以起诉公事、监事、总经理和其他高级管理人员， 司董事、高级管理人员，股东可以起股东可以起诉公司，公司可以起诉股 诉公司，……
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