公告日期：2025-11-29

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-066
露笑科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二
十一次会议于 2025 年 11 月 21 日以书面形式通知全体董事，2025 年 11 月 28
日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、 董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-068），修订后的《公司章程》及其附
件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

2、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对内部管理制度进行了梳理和完善。
参会董事对本议案进行逐项审议，具体审议情况如下：

是否提交
序号 表决内容 表决情况 股东会审
议

关于修订《董事会审计委员会实施

2.01 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 否

细则》的议案

关于修订《董事会秘书工作细则》

2.02 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 否

的议案

关于修订《独立董事工作细则》的

2.03 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 是

议案

关于修订《投资者关系管理制度》

2.04 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 否

的议案

关于修订《信息披露管理制度》的

2.05 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 否

议案

2.06 关于修订《授权管理制度》的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 是

关于修订《募集资金管理制度》的

2.07 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 是

议案

关于修订《对外提供财务资助管理

2.08 ……
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