公告日期：2025-04-26

露笑科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人毕业于重庆大学，博士学历，注册会计师；2020 年 7 月至今担任浙江
大学经济学院特聘副研究员、研究生导师，兼任中国税收教育研究会理事和浙江省审计学会理事。自 2024 年 1 月起担任露笑科技独立董事。

经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2024 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行
了独立董事的义务。2024 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，7 次股东大会。作为独立董事，
本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

出席董事会、股东大会情况如下：

规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人毕业于重庆大学，博士学历，注册会计师；2020 年 7 月至今担任浙江
大学经济学院特聘副研究员、研究生导师，兼任中国税收教育研究会理事和浙江省审计学会理事。自 2024 年 1 月起担任露笑科技独立董事。

经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2024 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行
了独立董事的义务。2024 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，7 次股东大会。作为独立董事，
本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

出席董事会、股东大会情况如下：

应出席董事会次数 14 应出席股东大会次数 7

亲自出席次数 委托次数 缺席次数 亲自出席次数

14 0 0 1

2、2024 年度参与董事会专门委员会情况：

作为公司董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，报告期内，共参与 2 次独立董事专门会议、5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核
委员会会议，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

3、与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况

本人在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和在投项目的进展情况，与注册会计师沟通年度审计工作中的……
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