公告日期：2025-04-26

露笑科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径。

报告期内，公司实现营业收入 371,673.42 万元，实现归属于母公司股东的净利润25,801.71 万元。

公司将继续聚焦主业，稳中求进，在保证光伏发电业务及基础工业制造业务稳健发展的同时，积极开发更大尺寸碳化硅衬底，并抓住登高机市场智能化与低碳化转型机遇，深化场景应用创新，加速国产替代与国际市场的开拓。

一、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了14次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2024年1月2日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、

（2）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、

（3）《关于对全资子公司提供担保的议案》、

（4）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024年1月12日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》、

（2）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、

（3）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、2024年1月17日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2024年1月25日，公司召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、

（2）《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》、

（3）《关于聘任公司总经理的议案》、

（4）《关于聘任公司副总经理的议案》、

（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》、

（6）《关于聘任公司财务总监的议案》。

5、2024年4月11日，公司召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》。

6、2024年4月17日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《公司2023年度总经理工作报告》、

（2）《公司2023年度董事会工作报告》、

（3）《公司2023年度财务决算报告》、

（4）《公司2023年度利润分配的预案》、

（5）《公司2023年度内部控制自我评价报告》、

（6）《公司2023年度报告及其摘要》、

（7）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、

（8）《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》、

（9）《关于2024年度对全资子公司提供担保的议案》、

（10）《关于开展铜期货套期保值业务的议案》、

（11）《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、

（12）《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

7、2024年4月26日，公司召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

8、2024年5月9日，公司召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于<2024年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、

（2）《关于<2024 年员工持股计划管理办法> 的议案》、

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》、
（4）《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

9、2024年5月17日，公司召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使

10、2024年7月9日，公司召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》、

（2）《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

11、2024年8月28日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：
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