公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于露笑科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商国泰海通证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 31,933.4577 万股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.04 元。截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司
共募集资金 2,567,449,999.08元，扣除发行费用 54,923,900.54元，募集资金净额2,512,526,098.54 元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字（2022）第 332C000375 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用和结余情况

截止 2024年 12月 31日，公司对募集资金投资项目累计投入 28,542.89万元
（含补充流动资金项目），其中本年度投入 4,115.20 万元。截止 2024 年 12 月
31日，存放于募集资金专户的余额为人民币 8,604.09 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目 募集资金发生额

募集资金净额 251,252.61

项目 募集资金发生额

减：以前年度累计投入募投项目金额（含补充流动资 24,427.69
金项目）

减：2024年度投入募投项目金额 4,115.20

减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额 183,000.00

减：暂时闲置募集资金用于现金管理金额 35,005.00

加：累计利息收入扣除手续费支出等金额后的净额 3,899.37

截至 2024 年 12月 31 日募集资金专户余额 8,604.09

注：表格中的金额未包含使用募集资金进行现金管理取得的净收益金额，该部分金额暂存于募集资金现金管理专用结算账户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序 项目名称 户名 开户行 账号

号

1 募集资金总账户 露笑科技股份 中信银行杭州庆春 811080101250247721
有限公司 支行 1

第三代功率半导……
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