公告日期：2025-04-26

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-013
露笑科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十
三次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面形式通知全体董事，2025 年 4 月 25 日上午
9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

独立董事周冰冰女士、张新华先生、刘强先生向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业
收入 371,673.42 万元，比上年同期 277,231.49 万元，增长 34.07%；实现营业
利润 29,734.99 万元，上年同期 14,761.79 万元，增长 101.43%；实现净利润（归
属于母公司股东） 25,801.71 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）13,095.49 万元，增长 97.03%。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度审计报告》。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96万元；2024年母公司报表反映当年净利润824.05万元，2024年年末累计未分配利润 -1,501.49万元。

虽然公司2024年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案经公司独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

5、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《公司2024年度报告及其……
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