公告日期：2025-04-26

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-014
露笑科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于
2025 年 4 月 14 日以书面形式通知全体监事，2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在诸暨
市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业
收入 371,673.42 万元，比上年同期 277,231.49 万元，增长 34.07%；实现营业
利润 29,734.99 万元，上年同期 14,761.79 万元，增长 101.43%；实现净利润（归
属于母公司股东） 25,801.71 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）13,095.49 万元，增长 97.03%。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年
归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96万元；2024年母公司报表反映当年净利润824.05万元，2024年年末累计未分配利润 -1,501.49万元。

虽然公司2024年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

5、审议通过《公司2024年度报告及其摘要》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司拟发生的 2025 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度对全资子公司提供担保的议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（1）拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 10,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（2）拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过 50,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（3）拟对安升重工有限公司，提供总额不超过 50,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（4）拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过250,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。