公告日期：2025-04-26

露笑科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限公司，2025年 4 月更名为国泰海通证券股份有限公司，下同）及中国国际金融股份有限公司向特定投资
者非公开发行普通股（A 股）股票 31,933.4577 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.04
元。截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司共募集资金 2,567,449,999.08 元，扣除发行费用
54,923,900.54 元，募集资金净额 2,512,526,098.54 元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字（2022）第 332C000375 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 28,542.89 万元（含
补充流动资金项目），其中本年度投入 4,115.20 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，
存放于募集资金专户的余额为人民币 8,604.09 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目 募集资金发生额

募集资金净额 251,252.61

减：以前年度累计投入募投项目金额（含补充流动资金 24,427.69
项目）

减：2024 年度投入募投项目金额 4,115.20

减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额 183,000.00

减：暂时闲置募集资金用于现金管理金额 35,005.00

加：累计利息收入扣除手续费支出等金额后的净额 3,899.37

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,604.09

注：表格中的金额未包含使用募集资金进行现金管理取得的净收益金额，该部分金额暂
存于募集资金现金管理专用结算账户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序号 项目名称 户名 开户行 账号

1 募集资金总账户 露笑科技股份有 中信银行杭州庆春支行 8110801012502477211

限公司

2 第三代功率半导体（碳 合肥露笑半导体 中国农业银行股份有限 19531201040013486

化硅）产业园项目 材料有限公司 ……
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