公告日期：2025-04-26

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-023
露笑科技股份有限公司

召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
十三次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东
大会有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-013）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16
日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号公司办公大楼

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2024 年度利润分配的预案 √

5.00 公司 2024 年度报告及其摘要 √

6.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

7.00 关……
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