公告日期：2026-01-05

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2025-099
广东长青（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 31 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将相关内容公告如下：

一、召开本次股东会的基本情况：

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性与合规性：公司第六届董事会于 2025 年 12 月 31 日召
开第三十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 20 日（星期二）下午 15：00

2）网络投票时间：2026 年 1 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 20
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 20 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应审慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

股权登记日：2026 年 1 月 13 日（星期二）

（1）于股权登记日 2026 年 1 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信

1.00 √

额度的议案》

2.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 √

3.00 《关于 2026 年度关联交易额度的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 1 月 5 日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

其中议案 2 为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

说明：

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。