公告日期：2025-11-18

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2025-084
广东长青（集团）股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15：00

2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长何启强先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共96人，代表股份452,931,994股，占公司有表决权股份总数的52.7145%。其中：

1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份451,114,800股，占公司有表决权股份总数的52.5030％。

2、通过网络投票方式参加会议的股东93人，代表股份1,817,194股，占公司有表决权股份总数的0.2115％。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计93人，代表股份
1,817,194股，占公司有表决权股份总数的0.2115％。

会议由公司董事长何启强先生主持，公司独立董事谭嘉因先生因工作原因请假，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 452,824,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9762%；反对 71,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,709,294 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 94.0623%；反对 71,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 3.9346%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.0031%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。

2. 逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意 452,481,994 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9006%；反对 413,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0912%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%。

其中，中小投资者表决结果：同意1,367,194股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的75.2365%；反对413,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总……
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