公告日期：2025-10-31

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2025-075

债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于制定、修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召
开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议
案》。现将相关内容公告如下：

一、制定、修订治理制度的原因

根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》
《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》，和深
圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公
司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，保持相关制度与现行法规体系
的一致性，促进公司规范运作，公司拟新增制定治理制度，并对部分治理制度进行
修订。

二、制定、修订制度的基本情况

序号 制度名称 性质 是否提交股
东会审议

序号 制度名称 性质 是否提交股
东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

（注：原《股东大会议事规则》）

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

4 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《子公司管理制度》 修订 否

10 《信息披露管理制度》 修订 是

11 《募集资金管理制度》 修订 是

12 《总裁工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《合同管理制度》 修订 否

15 《融资管理制度》 修订 是

16 《定期报告编制管理制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。