公告日期：2025-10-31

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2025-071
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
四次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次
会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到
会董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

本议案需提交股东大会以特别决议方式进行审议。

三、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》,具体表决情况如下：

3-1《股东会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会以特别决议方式
进行审议。

3-2《董事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会以特别决议方式
进行审议。

3-3《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-4《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-5《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3-6《对外担保管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-7《对外投资管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-8《关联交易管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。

3-9《子公司管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-10《信息披露管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。3-11《募集资金管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。3-12《总裁工作细则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-13《董事会秘书工作细则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-14《合同管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-15《融资管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。3-16《定期报告编制管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-17《投资者关系管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-18《财务管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-19《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-20《防止内幕交易管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-21《突发事件管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-22《外部信息使用人管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-23《重大信息内部报告制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-24《银行及其他金融机构借款管理办法》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-25《董事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》
表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。