公告日期：2025-10-31

广东长青（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则

广东长青（集团）股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），作为负责对公司董事和高级管理人员进行提名的专门机构。

第二条 为确保委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。

第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书。

第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第五条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第六条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。

第七条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，
并由董事会选举产生。

委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。

召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。

第八条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委

广东长青（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则

员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第九条 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2/3时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

在委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第十条 委员会讨论事项所需的材料由董事会秘书负责准备，向委员会提交提案。

第三章 职责权限

第十一条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深交所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第四章 会议的召开与通知

第十三条 委员会会议分为定期会议和临时会议。

广东长青（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则

定期会议每年召开一次。公司董事长、委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议。

第十四条 会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯方式召开。
第十五条 会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
第五章 议事与表决程序

第十六条 会议应由 2/3 以上的委员（含 2/3）出席方可举行。

第十七条 委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。