公告日期：2025-04-22

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2025-012
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会
议于 2025 年 4 月 19 日在香港科技大学会议室以现场方式召开。本次会议应到会
董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2024 年度总裁工作报告》。公司董事会认为管理层在 2024 年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了 2024年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2024 年度日常经营管理情况。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案内容详见2025年4月22日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》 。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事谭嘉因先生、包强先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，内容详见
2025 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2024 年度独立董
事述职报告》。

三、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

年 度 报 告 全 文 内 容 于 2025 年 4 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2025 年 4 月 22 日刊登在《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告期内，公司实现营业收入 378,586.44 万元，同比减少 4.55%；营业利
润 27,828.49 万元，同比增加 17.06%；利润总额为 30,582.22 万元，同比增加
28.75%，归属于上市公司股东的净利润 21,667.92 万元，同比增加 36.25%。
截至报告期末，公司总资产为 1,050,648.92 万元，较期初增加 2.50%；归
属于上市公司股东的所有者权益为 280,483.55 万元，较期初增加 5.57%；本期
基本每股收益 0.2920 元，较去年同期的 0.2143 元增加 36.26%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度利润分配议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。

公司董事会就此出具了专项说明，详见 2025 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告全文详见 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的
《2024 年度内部控制自我评价报告》。

众华会……
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