公告日期：2025-11-07

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-091
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日披露了
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089），公司将于 2025
年 11 月 17 日召开 2025 年第五次临时股东会。

2025 年 11 月 6 日，公司董事会收到控股股东吕强先生提交的《关于提请增加浙江哈
尔斯真空器皿股份有限公司 2025 年第五次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第五次临时股东会审议。

根据《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。”截至本公告披露日，吕强先生单独持有公司股份 176,327,685 股，占公司总股本的 37.82%。吕强先生具备向股东会提交临时提案的主体资格，其提案内容符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，属于股东会的职权范围，且提案程序亦符合规定。股东会召集人同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第五次临时股东会审议。提案具体内容，详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

除增加上述提案外，公司披露《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》中列明
的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2025年第五次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定、修订公司治理相关制度的议 √作为投票对象
2.00 案》 ……
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