公告日期：2025-10-31

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-089
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定、修订公司治理相关制度的议 √作为投票对象
2.00 案》 非累积投票提案 的子议案数
（10）

2.01 《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √

2.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.04 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.05 《累积投票制度》 非累积投票提案 √

2.06 《控股股东和实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √

2.07 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.08 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.09 《关联交易管理细则》 非累积投票提案 √

2.10 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

（1）上述议案 1、2.02、2.03 为特别决议事项，须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过；议案 2 需逐项表决。

（2）本次股东会审议议案涉及影……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。