公告日期：2025-10-31

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-086

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30

日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及

规范性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

同时，为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根

据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，对公司治理结构进

行调整，公司同意不再设置监事会，审计与风险管理委员会更名为审计委员会，

并由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。股东会审议通过后，原监事会主

席、监事在第六届监事会中担任的职务自然免除，《监事会议事规则》同步废止。

二、《公司章程》修订情况

为便于公司投资者理解《公司章程》修订情况，现将本次《公司章程》修订

前后对比情况列示如下：

条款 修订前 修订后

为维护浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 为维护浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的
第一条 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。

第二条 公司以整体变更方式设立，并在浙江省市场 公司以整体变更方式设立，并在浙江省市场
监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
号：91330000255072786B。 信用代码：91330000255072786B。

公司住所：永康经济开发区哈尔斯路 1 号 公司住所：浙江省永康经济开发区哈尔斯路
第五条 邮政编码：321300 1 号

邮政编码：321300

董事长作为代表公司执行公司事务的董事。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 定代表人，由董事会选举产生。董事长作为代表
表人，由董事会选举产生。 公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。 去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定……
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