公告日期：2025-04-22

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：文宗瑜）

尊敬的各位股东及代表：

本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独
立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
及《公司章程》等规定，在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行独立董
事职责，出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项议案并积极建言献策，充
分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人文宗瑜，1963 年生，博士研究生学历，博士学位，二级研究员，博士
生导师，国务院政府特殊津贴专家，曾长期担任中国财政科学研究院（原名财政
部财政科学研究所）国有经济研究中心主任、国资管理与资本运营研究中心主任。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。

二、报告期内出席会议情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、6 次股东大会。公司在 2024 年度召
集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，对重大经营事项、交易类事项、财
务运营管理、员工激励专项等议题进行了科学合理的探讨与决策，审议程序高效
有序、决议结果合法有效。本着忠诚履职的态度，本人发挥自身在财务会计学领
域专业优势，从数据指标不断深入至业务开展实际情况，为公司业财融合贡献力
量、帮助公司筑牢风险防线。

报告期内，本人出席公司董事会及股东大会会议的情况如下：

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东大
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 次数 自参加董事会会议 会次数

7 2 5 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人出席公司董事会专门委员会的情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

独立董事 战略委员会 薪酬与考核委员会 审计与风险管理委员会 提名委员会

姓名 应出席 实际出 应出席 实际出席 应出席次数 实际出席 应出席 实际出席
次数 席次数 次数 次数 次数 次数 次数

文宗瑜 1 1 5 5 6 6 1 1

本人在公司薪酬与考核委员会担任主任委员，同时担任审计与风险管理委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。报告期内，本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，认真履行作为委员的相应职责。

报告期内，薪酬与考核委员会按照经营质量不断提升、业绩表现稳健增长为导向的激励原则与考核理念，对公司高级管理人员的薪酬方案、发放情况予以审议，核实了公司 2020 年限制性股票激励计划的解除限售与回购退出条件满足情况，对 2024 年员工持股计划以及 2024 年股票增值权激励计划的考核指标、限售期安排、额度分配等方案要点展开了充分探讨。

公司战略委员会结合公司中长期战略目标意图、市场变化趋势与行业研判结果，更新了公司三年滚动战略发展规划的执行策略，通过战略解码和战略管理动作，及时总结吸取经验教训、调整年度重点专项任务，在坚定保持战略定力的同时，保障执行策略的灵活性。

公司审计与风险管理委员会运行有序、沟通有效，对公司重要财务数据表现、内控体系建设与执行情况、授信担保及金融衍生品交易等事项进行切实监督和指导。审议了公司定期报告、内部控制评价报告、财务预决算、计提资产减值准备与核销资产、会计师事务所履职情况评估等事宜。……
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