公告日期：2025-04-22

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在 2024 年的工作中，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、监事会会议情况

2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

序 时间 会议名称 决议内容

号

1、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草
1 2024年3月 第六届监事会第 案）>及其摘要的议案》；

15 日 六次会议 2、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理
办法>的议案》。

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

3、审议通过《2023 年度利润分配预案》；

4、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》；

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；
6、审议通过《2024 年度财务预算报告》；

7、审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》；
8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核
2024年3月 第六届监事会第 销资产的议案》；

2 30 日 七次会议 9、审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》；
10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授
信的议案》；

11、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进
行理财的议案》；

12、审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易
业务的议案》；

13、审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议
案》；

14、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

3 2024年4月 第六届监事会第 1、审议通过《2024 年第一季度报告》。

28 日 八次会议

4 2024年8月 第六届监事会第 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》；

24 日 九次会议 2、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务

的议案》；

3、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划
回购价格的议案》；

4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》；

5、审议通过《关于更正 2024 年第一季度报告的议
案》……
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