公告日期：2025-04-22

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-029
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年
4 月 20 日在杭州市上城区高德置地广场 A3 幢 26 楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事吴子富先生、吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

（一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事张旭勇先生、蔡海静女士、文宗瑜先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

公司独立董事张旭勇先生、蔡海静女士、文宗瑜先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过，会计师事务所出具了内控审计报告。

（七）审议通过《2024 年度高管薪酬》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吕强先生、吴子富先
生、欧阳波先生、吕丽珍女士、吴汝来先生回避表决。

2024 年度，公司高管薪酬发放总额为 1,779.37 万元，具体明细如下。

姓 名 职 务 任职状态 从公司获得的税前

报酬总额（万元）

吴子富 总裁 现任 342.88

欧阳波 副总裁 现任 222.05

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