公告日期：2025-04-22

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，全球经济筑底复苏与市场经贸环境变化的双重动因交织轮转，行业延续强劲增长势头，并同时呈现出更加激烈的市场竞争态势。踏浪潮头，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会展现出坚定的决心和卓越的领导力，迎难而上，全力攻克挑战。公司继续践行“三百四化五局”的战略，积极把握海内外发展机遇，优化经营质量，紧跟消费市场趋势，以高质量的产品品质与体系化的服务能力，快速响应消费者高品质、个性化需求，助推客户达成最终销售。商业模式方面，公司精细打磨产品力与品牌力，拉动多终端流量转化效率，通过异业联合、IP共创等前沿模式，较大程度打破了功能单品的市场边界，增强了市场认可度与盈利能力。同时，公司紧密关注政策动态，利用政策红利，加大数字化、环保降碳等领域的投入，拓展海外市场，提升国际影响力。2024年公司各项指标良好，发展稳健，在高质量发展的路径上再上新阶，为加速杯壶产业的转型升级贡献力量。

报告期内，公司实现营业收入333,152.22万元，同比增长38.40%，实现归母净利润28,654.49万元，同比上升14.72%。公司营业收入规模与净利润指标再创历史新高。

在高质量发展这一核心任务的引领下，公司积极应对风险与挑战，继续建立健全公司内部管理和控制制度，从而确保公司运营的稳健性和可持续性。报告期内，董事会在遵循国家法律法规和公司治理规范的基础上，秉持《公司法》、《证券法》以及《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的精神，全面履行了《公司章程》所赋予的各项职责。在股东大会的决策指导下，董事会严格执行各项决议，确保公司运营管理的高度规范与透明。

董事会特别强调对新“国九条”、《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》的遵守与执行，开展了丰富多彩的专题培训，支撑董事履职能力不断提升，确保公司决策的科学性和合规性，公司为独立董事履职提供各项便利条件，强化独立董事的监督作用，保障其充分发挥专业性与独立性。

现将董事会2024年工作情况与2025年工作重点汇报如下：

一、2024 年度董事会重点工作回顾

（一）强化董事会的战略引领作用

为深入贯彻“双轮驱动”的战略部署，公司在保持 OEM 业务快速增长的同时，积极推动自有品牌业务的发展。董事会充分发挥全体董事成员丰富的管理经验、敏锐的市场洞察力和卓越的战略眼光，广泛吸纳客观建议，凝聚集体智慧，对关键业务事项进行前瞻性研究与审慎决策。通过周密部署各项短期措施夯实中长期增长动力，在保持风险意识的同时紧抓市场机遇，董事会为战略实施提供了坚实有力的支撑，确保公司在复杂多变的市场环境中稳步前行。

董事会立足详实细致的行业调研，引领战略规划制定，通过不定期会议的形式围绕公司未来发展方向、业务拓展可行性进行深入探讨，根据先期已审议通过的《公司三年滚动战略发展规划（2023-2025）》，拆解关键工作任务、推演实施路径策略，良好地承接了“三百四化五局”的长期目标。

经营管理层阶段性向董事会汇报战略执行进展，详细介绍业务发展情况、市场表现以及面临的挑战与机遇，充分交换行业与企业背景信息，使决策与经营同频共振。

独立董事以专业咨询视角，结合国际形势与行业发展趋势，从宏观角度为公司提供战略指导意见，为公司在全球经济格局变化之下，如何进一步优化资源配置、提升品牌竞争力、拓展国际市场提供建议。

报告期内，董事会不断优化决策流程，明确自身在战略规划、指导经营、风险管控等方面的核心职责，支持独立董事发挥建议、监督作用，确保决策的科学性、透明性和合规性，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

（二）长效激励机制助力核心团队与企业共成长

根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关约定，董事会对首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售事宜进行了审议，同意为符合条件的 82 名激励对象合计 277.54 万股的股票办理解除限售手续，该等股票已
于 2025 年 1 月 10 日上市流通。

同时，为探索与公司中长期发展相适配的激励机制，进一步提高激励效果并保持对核心团队及骨干员工长效激励的连贯性，公司于 2024 年实施了员工持股计划及股票增值权激励计划。上述激励计划能够有效保持核心管理团队与业务骨
干的稳定性，体现出激励计划以业绩成果为导向的激励原则。

长效激励方案的实施完善了公司与核心经营团队、骨干员工之间的利益共享与风险共担机制。不仅充分调动了员工的积极性和创造性，还显著增强了员……
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