公告日期：2026-01-27

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2026-08 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议通知以电话、电子邮件等相结合方式于 2025 年 1 月 26 日发出。会议于
2026年 1 月 26日下午 15:30在厦门市湖里区安岭二路 31-37号公司八楼会议室以通
讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分高管列席了本次会议。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“奥
佳转债”转股价格的议案》。

截至 2026 年 1 月 26 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格 85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在“奥佳转债”到期日前
（即 2026 年 1 月 27 日至 2026 年 2 月 25 日），如再次触发“奥佳转债”转股价格
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 1 月 26 日

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