公告日期：2025-11-18

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-49 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）通知于 2025 年 10 月 30 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上以公告方式发出。

（一）会议召开的情况

1、本次股东会召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东会由公司副董事长李五令先生主持。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 171 名，代表有表决权股份共248,580,560 股，约占公司股份总数的 39.8698%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共有 7 人，代表有表决权股份244,867,559 股，约占公司总股份数的 39.2743%。

（2）网络投票情况：

参与网络投票的股东共有 164 人，代表有表决权股份 3,713,001 股，约占公
司总股份数的 0.5955%。

（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.0000%。

2、公司部分董事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意 247,584,860 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5994%；反对949,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3818%；弃权 46,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0188%。

其中，中小投资者表决情况为：5,459,069 股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.5742%；949,000 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 14.7023%；46,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7235%。

（二）审议通过《关于为公司子公司提供 2026 年度担保额度的议案》

表决结果为：同意 247,563,060 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5907%；反对895,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3603%；弃权 121,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0490%。

其中，中小投资者表决情况为：5,437,269 股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2365%；895,600 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 13.8750%；121,900 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.8885%。

（三）审议通过《关于 2026 年度外汇套期保值计划的议案》

表决结果为：同意 247,692,960 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6429%；反对840,900股，占出席会议股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。