公告日期：2025-04-29

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-04 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2025 年 4 月 17 日发出，会
议于 2025 年 4 月 27 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中副董事长李五令先生、董事肖婷婷女士、董事郭桃花女士、独立董事蔡天智先生、独立董事曹阳先生、独立董事王志强先生以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度公司实现营业收入 483,332.19 万元，同比下降 3.92%；归属于上市公司股东的净利润 6,423.87万元，同比下降 37.76%。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022－2024 年）》，为了积极回报股东，公司 2024 年度利润分配方案如下：以公司未来实施 2024 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金股利人民币 62,347,675.20 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度总经理工作报告的议案》。

该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况，并阐述了 2025 年度工
作目标。具体内容详见公司《2024 年年度报告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能
够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通……
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