公告日期：2025-04-29

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-15 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月
27 日召开的第六届董事会第八次会议决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 20 日（星
期二）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2024
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15～2025 年 5 月 20 日 15:00
任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日：2025 年 5 月 14 日

7、本次股东大会出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代 理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室

二、本次股东大会审议议案：

备注

提案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于制定<公司未来三年（2025-2027 年）……
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