公告日期：2025-05-17

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025055

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年
度股东大会，选举产生了第九届董事会 2 名非独立董事、2 名独立董事，并与公司于 2025 年 5
月 16 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司新一届董事会，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 5 月 16 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事
长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 16 日公司召开了 2024 年度股东大会，采用累积投票制的方式选举高学明先
生、高理先生担任公司第九届董事会非独立董事，选举黄景涛先生、黄志刚先生为公司第九届
董事会独立董事。2025 年 5 月 16 日，公司召开职工代表大会选举杨渊晰先生担任公司第九届
董事会职工代表董事。

公司第九届董事会董事个人简历详见附件。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举高学明
先生为公司第九届董事会董事长，选举高理先生为公司第九届董事会副董事长，并同意选举战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会委员，具体如下：

专业委员会名称 召集人 委员

战略委员会 高学明 高 理、黄景涛

审计委员会 黄志刚 黄景涛、杨渊晰

薪酬与考核委员会 黄志刚 高 理、黄景涛

提名委员会 黄景涛 高学明、黄志刚

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，且审计委员会的召集人黄志刚先生为会计专业人士。公司第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同。

二、公司董事届满离任情况

公司第八届董事会董事夏冰女士、独立董事单立平先生在本次董事会换届后离任，夏冰女士离任后仍然担任公司财务总监、财务负责人职务，单立平先生离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，单立平先生未持有公司股份。公司对夏冰女士、单立平先生在任职董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理
的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任审计总监的议案》《关于聘任行政总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任高理先生为公司总经理，高琦先生为副总经理，夏冰女士为财务总监，刘艳玲女士为审计总监，顿文博先生为行政总监，王鑫女士为董事会秘书，任期三年，任期与公司第九届董事会任期相同。高级管理人员简历详见附件。

除高理先生为公司控股股东、实际控制人及第九届董事会董事长高学明先生关联人，上述其他人员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情……
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