公告日期：2025-04-26

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025044
洛阳北方玻璃技术股份有限公司

会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨

审计委员会履行监督职能情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）董事会审计委员会，（根据（ 中华人
民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公（司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，（恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 信永中和”）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024 年度会计师事务所基本情况

名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业
务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿
元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

二、2024 年度会计师事务所履职情况

经评估，公司认为，信永中和作为公司 2024 年度审计机构，在资质等方面合规有效；在（
2024 年年度审计工作中，独立履职，勤勉尽责，审计行为规范有序，客观公正表达意见。具体情况如下：（

按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司
2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的
有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。（

经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量；公司按照（ 企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所的监督情况

根据 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司 2024 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及 公司章程》 董事会审计委员
会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。（

公司审计委员会认为信永中和按照（审计业务约定书》，遵循（中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业规范，在公司年……
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