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公告日期：2025-04-26
华泰联合证券有限责任公司
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对北玻股份 2025 年度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北玻股份结合公司日常经营情况和实际业务发展需要，对2025年度日常关联交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻高温电炉工业有限公司（原名：洛阳北玻轻晶石技术有限公司），洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2025年度股东大会召开前合计发生日常关联交易不超过3,000万元，主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。
（二）审议程序
公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的结果，第八届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的相关规定，关联董事高学明、高理回避表决。
关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需经过
股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。该事项已经过独立董事专门会议审议同意。
（三）日常关联交易类别及金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2025 年预 截至披露 2024 年度
类别 关联人 内容 定价原则 计金额 日已发生 发生金额
金额
洛阳北玻
高温电炉 -
工业有限
向关联人 公司 采购产品 市场公允 800.00 6.81
采购产品 洛阳北玻 定价
轻晶石新 0.58
材料有限
公司
洛阳北玻
高温电炉 -
接受关联 工业有限
人提供劳 公司 接受劳务 市场公允 50.00 -
务 洛阳北玻 定价
轻晶石新 7.25
材料有限
公司
洛阳北玻
高温电炉 -
接受关联 工业有限
人提供出 公司 厂房、设备 市场公允 500.00 -
租厂房、设 洛阳北玻 租赁等 定价
备等 轻晶石新 15.87
材料有限
公司
洛阳北玻
高温电炉 ……
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