公告日期：2025-04-26

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025042
洛阳北方玻璃技术股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

述职人： 黄志刚

本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景情况

黄志刚，中国公民，男， 1981年出生, 大学本科,中国注册会计师,无境外永久居留权。
2004年7月至2015年5月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,历任审计员、项目经理、高级经理、副所长;2015年6月至2018年10月,任职于鹤壁市永达食品有限公司,担任财务总监兼董秘;2018年11月至2021年9月,任职于致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,担任副所长;2021年10月至今任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,合伙人。现任河南天马新材料股份有限公司及本公司独立董事。

(二)关于独立性的说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人对2024年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024年度，本人参加公司组织召开的董事会，没有缺席和委托其他董事出席董事会的情况。会前本人认真审阅会议各项议案，主动获取决策所需的各项数据和资料，与会时认真听
取公司管理层关于议案的相关汇报，对每项议案进行认真审议，充分发挥自身的专业知识及特长，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会科学决策发挥积极作用，切实履行独立董事职责。2024年度，本人对公司董事会各项议案未有反对、弃权或异议的情形。

出席会议的具体情况如下：

本年度应参加 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

会议次数 亲自出席会议

董事会 6 6 0 0 无

股东大会 2 2 0 0 无

（二）出席董事会专门委员会情况

作为第八届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人，以及提名委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，不存在委托他人出席和缺席的情况。2024年任期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 5 1

实际出席次数 5 ……
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