公告日期：2025-04-26

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025039
洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年
度股东大会上进行述职。关于《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《2024 年度报告及摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2024 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年度报告摘
要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第一季度报告》。

5、审议通过了《关于 2024 年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2025 年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能
力，和公司经营发展规划，结合 2025 年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

7、审议通过了《关于 2024 年度的利润分配预案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本预案已提前经公司独立董事专门会议审议并全票通过。关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司 2024 年
年度的经营成果及截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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