公告日期：2025-04-26

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-027
朗姿股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年4月25日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长申东日先生

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 245,854,663 股，占公司有表
决权股份总数的 55.5672％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份241,448,198 股，占公司有表决权股份总数的 54.5713％。通过网络投票的股东 272人，代表股份 4,406,465 股，占公司有表决权股份总数的 0.9959％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 272 人，代表股份 4,406,465 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9959％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 272 人，代表股份 4,406,465 股，占公司有表决权股份总数的 0.9959％。

3、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过 了如下议案：

1、审议并通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

总表决情况：

同意 245,721,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9460％；
反对 53,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216％；弃权 79,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 245,721,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9460％；
反对 53,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216％；弃权 79,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

表决结果：通过。

公司独立董事朱友干先生和陈丽京女士就2024年度履职情况作述职报告。
3、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 245,721,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9460％；
反对 53,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216％；弃权 79,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

表决结果：通过。

4、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 245,718,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9445％；
反对 56,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231％；弃权 79,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

表决结果：通过。

5、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 245,755,763 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。