公告日期：2025-11-29

002611 东方精工 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-049
广东东方精工科技股份有限公司

第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“东方精工”）第
五届董事会第二十次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发
出，会议于 2025 年 11 月 28 日以现场方式召开。本次会议的召集人为董事长唐
灼林先生。应出席董事人数为 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和东方精工《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

（一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

上市公司拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有
限公司（以下简称“Fosber 亚洲”）的 100%股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司（以下简称“Tirua 亚洲”）的 100%股权，上市公司全资子公司
Dong Fang Precision (Netherland) Coperatief U.A（. 以下简称“东方精工（荷兰）”）
拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.出售其持有的 Fosber S.p.A.（以下简称“Fosber
集团”）的 100%股权（该等交易以下简称“本次交易”）。

本次交易的卖方主体为上市公司以及东方精工（荷兰），其中上市公司直接
持有 Fosber 亚洲和 Tirua 亚洲各自 100%股权，东方精工（荷兰）直接持有 Fosber
集团 100%股权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《深

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圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，上市公司经过对上市公司实际情况及相关事项进行自查论证，认为上市公司实施本次交易符合相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件规定的条件，上市公司具备实施本次交易的资格。

本议案已经第五届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交上市公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二）审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

上市公司拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有
限公司的 100%股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上
市 公 司 全 资 子 公 司 Dong Fang Precision (Netherland) Coperatief U.A. 拟 向
Foresight Italy BidCo S.p.A.出售其持有的 Fosber S.p.A.的 100%股权（该等交易以
下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的相关规定，上市公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，认为上市公司就本次交易已……
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