公告日期：2025-04-26

002611 东方精工 关于 2025 年第一季度利润分配预案的公告

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-020
广东东方精工科技股份有限公司

关于 2025 年第一季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议和2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度利润分配预案的议案》。

1. 独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司 2025 年第一季度利润分配预案，综合考虑了公司最新的财务状况、现金流、运营资金需求等因素，兼顾公司可持续发展和对投资者的合理回报，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 董事会、监事会会议意见

董事会和监事会均认为：公司 2025 年第一季度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报，预案的实施不会造成公司流动资金短缺、不影响公司偿债能力。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合理性。
2025 年第一季度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事会提请公司股东大会授权董事会、管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

002611 东方精工 关于 2025 年第一季度利润分配预案的公告

二、2025 年第一季度利润分配预案的基本情况

1. 分配基准：2025 年第一季度。

2. 关于弥补亏损情况的说明

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
东方精工合并报表累计滚存未分配利润（“未分配利润”科目期末账面余额）956,837,409.23 元，母公司弥补亏损情况说明如下：

（1）2024 年度弥补亏损情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度东方精工母公司实现税后净利润 81,688,086.65 元。按《公司法》和《公司章程》规定，东方精工母公司 2024 年度实现的税后净利润全额用于弥补亏损，不提取法定公积金
和任意公积金。上述弥补亏损完成后，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计滚存
未分配利润（暨母公司资产负债表之“未分配利润”科目期末账面余额）为-251,255,243.36 元。

（2）2025 年第一季度弥补亏损情况

2025 年第一季度，东方精工母公司实现税后净利润 437,901,283.95 元，其中
包含控股子公司向母公司实施现金分红累计 290,092,756.16 元（控股子公司向母公司实施现金分红对合并报表净利润无影响）。

上述弥补亏损完成后，截至 2025 年 3 月 31 日，母公司累计滚存未分配利润
（暨母公司资产负债表之“未分配利润”科目期末账面余额）为 186,646,040.59元。公司 2025 年第一季度财务报表未经注册会计师审计。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司已达到《公司法》和《公司章程》规定的利润
分配条件。

3. 2025 年第一季度利润分配预案

基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等文件精神和相关要求，积极落实现金分红实施，与投资者分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同时兼顾公司可持续发展，经董事会审议，公司 2025 年第一季度利润分配预案为：

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