公告日期：2025-09-19

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-059
深圳市捷顺科技实业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、
证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 9 月 18 日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议
案》，股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事与公司 2025 年 9 月 18 日召开的
职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。2025 年 9 月 18日公司召开了第七届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于续聘公司审计部负责人的议案》。公司第七届董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

董事长：唐健先生

非独立董事：唐健先生、刘翠英女士、赵勇先生、周毓先生、朱华先生

职工代表董事：魏大红先生

独立董事：李伟相先生、陈旋旋女士、林志伟先生，其中林志伟先生为会计专业人士。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第七届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第七届董事会董事总数的二分之一。公司第七届董事会董事的任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审
议通过之日起三年。（简历详见附件）

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

组成人员：唐健、朱华、林志伟 主任委员：唐健

2、审计委员会

组成人员：林志伟、李伟相、魏大红 主任委员：林志伟

3、提名委员会

组成人员：李伟相、陈旋旋、赵勇 主任委员：李伟相

4、薪酬与考核委员会

组成人员：陈旋旋、林志伟、唐健 主任委员：陈旋旋

公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员林志伟先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各委员会委员的任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人聘任情况

总经理：赵勇先生

副总经理、财务负责人：刘翠英女士

常务副总经理：周毓先生

副总经理：李民先生、何军先生、许昭林先生

总经理助理：张建先生、戴京泉先生、王恒波先生

董事会秘书：王恒波先生

证券事务代表：唐琨先生

审计部负责人：魏大红先生

经公司董事会提名委员会进行资格审核，其中财务负责人任职资格已通过公司审计委员会审查，上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简
历详见附件）

董事会秘书王恒波先生及证券事务代表唐琨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书王恒波先生、证券事务代表唐琨先生联系方式如下：

联系地址：深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 23F

联系电话：0755-83118542、0755-83112288 转 8829

传真：0755-83112306

电子邮箱：whb@jieshun.cn、stock@jieshun.cn

四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

（一）部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届后，第六届董事会非独立董事叶苏甜女士、蔡志敏先生，第六届董事会独立董事安鹤男先生、洪灿先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务；黄华因先生不再担任公司高级管理人员职务，其仍在公司担任其他职务。

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