公告日期：2025-04-26

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-016
深圳市捷顺科技实业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年
4 月 24 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年度总经理工作报告>的议案》。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年度董事会工作报告>的议案》。

同意对外报送《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见《2024 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，其对公司主营业务、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

公司第六届董事会独立董事安鹤男先生、洪灿先生、林志伟先生分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊
载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年年度报告全文及其摘要>的议案》。

同意对外报送《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2024年度审计报告》。

《2024年年度报告》、《2024年度审计报告》具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年度财务决算报告>的议案》。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年度利润分配预案>的议案》。

《2024 年度利润分配预案》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在
《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年度内部控制评价报告>的议案》。

《2024 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊
载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，年度审计机构出具了相应的审
计报告。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司
2025 年度审计机构的议案》。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月
26日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 ……
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