公告日期：2026-01-27

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2026-014
中公教育科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件

并增选非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开第
七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关 于增选第七届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修订情况

根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 8 名，其中非独立董事
人数 5 名，独立董事人数 3 名。据此，公司拟相应对《中公教育科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件（《股东会议事规则》《董事会议 事规则》）的部分条款进行修订。修订对照表如下：

《公司章程》

修订前 修订后

第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不
第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不 能履行职务或不履行职务时，由副董事长（如
能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事 有）主持；副董事长不能履行职务或者不履行
共同推举的一名董事主持。 职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事
主持。

第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，其中 第一百一十四条 董事会由 8 名董事组成，其中
独立董事 3 人，职工董事 1 人，设董事长 1 人。 独立董事 3 人，职工董事 1 人。

第一百一十五条 董事会行使下列职权： 第一百一十五条 董事会行使下列职权：

…… ……

（九）选举或罢免董事长；决定聘任或者解聘 （九）选举或罢免董事长、副董事长（如有）；公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决
事项； 定其报酬事项和奖惩事项；

…… ……

第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，可设
第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，董事

副董事长 1 人，董事长、副董事长（如有）由
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工
第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董 由副董事长（如有）履行职务；副董事长不能
事履行职务。 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。

《股东会议事规则》

修订前 修订后

……
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