公告日期：2025-11-08

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2025-075
中公教育科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于
2025 年 11 月 7 日在北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 31 日通过微信及电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事何有立、
金桦、江涛、江荣海及陈玉琴以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长李永新先 生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《<中公教育科技股份有限公司章程>及其附 件修订对照表》《关于修订<公司章程>及其附件及修订并制定公司其他部分治理制 度的公告》（公告编号：2025-077）。修订后《公司章程》《股东大会议事规则》（更
名后为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》全文于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案 1.01-1.03 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会
授权公司董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更登记事宜。

2、会议逐项审议并通过了《关于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.02 《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.03 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.07 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.09 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.10 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.11 《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.12 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.13 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.14 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.15 《关于修订<战略及投资委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.16 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票同……
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