公告日期：2025-11-08

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2025-077
中公教育科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件

及修订并制定公司其他部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开第
七届董事会第六次会议，逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关 于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主 板上市公司规范运作》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《中公 教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件（《股东大 会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。

《公司章程》及其附件的修订情况详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《<中公教育科技股 份有限公司章程>及其附件修订对照表》。修订后《公司章程》《董事会议事规则》
及 修 订 更 名 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 全 文 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

上述制度的修订尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大
会授权公司董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更登记事宜。

二、公司其他部分治理制度的修订和制定情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件等相关规定，公司修订并新制定部分治理制度，具体情况如下：

是否提交
序号 制度名称 制定或修订情况 股东大会
审议

1 《股东大会网络投票实施细则》 修订，更名为《股东会 是

网络投票实施细则》

2 《股东大会累积投票实施细则》 修订，更名为《股东会 是

累积投票实施细则》

3 《独立董事任职及议事制度》 修订 是

4 《关联交易决策制度》 修订 是

5 《募集资金管理办法》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《委托理财管理制度》 修订 是

8 《对外投资管理制度》 修订 是

9 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制 修订 是

度》

修订，更名为《董事和

10 《董事、监事……
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