公告日期：2025-04-26

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2025-035
中公教育科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过微信及电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

2、本次会议由公司董事长李永新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 了会议。

3、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年年度
报告及其摘要》

公司董事认真审议了公司《2024 年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年年度报告》，年度报告摘要详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-034）。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年度董
事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈玉琴女士、江涛先生、张轩铭先生向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对
此 进 行 评 估 并 出 具 了 专 项 意 见 ， 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年度总经
理工作报告》

4、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年度财务
决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配的预案》

鉴于公司合并及母公司报表截至 2024 年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，公司董事会提出 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-037）。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计 2025
年度日常关联交易额度的议案》。关联董事李永新回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-038）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。