公告日期：2025-02-15

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2025-029
中公教育科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及

其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期
届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 2 月 14 日
召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关 议案，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事和第七届监事会非职工代表
监事。此外，公司于 2025 年 1 月 21 日召开职工代表大会，会议选举产生了公司第
七届监事会职工代表监事。因此，公司董事会、监事会已顺利完成换届选举相关工 作。

2025 年 2 月 14 日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次
会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公 司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副 总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关 于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》《关于选举公司第 七届监事会主席的议案》，完成了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员及监事会主席的选举工作和高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的换 届聘任。

现将相关事项公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任
期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会成员如下：

1、第七届董事会非独立董事：李永新（董事长）、何有立、孙维、金桦；

公司第七届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数未低于公司董事会人员的三分之一且不存在任期超过 6 年的情形；兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

3、董事会各专门委员会委员

公司第七届董事会下设战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略及投资委员会 李永新 李永新、何有立、陈玉琴

审计委员会 江涛 江涛、陈玉琴、金桦

提名委员会 江荣海 江荣海、江涛、李永新

薪酬与考核委员会 陈玉琴 陈玉琴、江涛、孙维

董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员江涛先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

二、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。监事会成员如下：

1、第七届监事会非职工代表监事：张红军（监事会主席）、刘伟伟；

2、第七届监事会职工代表监事：李文。

公司第七届监事会设职工代表监事 1 人，占监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

上述监事会非职工代表监事成员简历见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网
披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-012）；职工代表监事简历
见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于选举第七届监事会职工代表
监事的公告》（公告编号：2025-020）。

三、聘……
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