公告日期：2025-01-21

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2025-011
中公教育科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2025
年 1 月 27 日届满，为保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司将进行董 事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事
4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 1 月 20
日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举 第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨选举第七届董 事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名李永新先生、何有立先生、孙 维先生、金桦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名陈玉琴女士、 江涛先生、江荣海先生为公司第七届董事会独立董事候选人。以上候选人个人履历 详见附件。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述选举公司第七届董事会董事 候选人的相关议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公 司第七届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司第七届董事会董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事 的情形。

事资格证书；江荣海先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，江涛先生为会计专业人士。第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、董事候选人相关事项说明

第七届董事会非独立董事候选人李永新先生在最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚或受到证券交易所纪律处分的情形。因公司未按规定如实披露关联
关系及关联交易，2022 年 4 月 27 日、2022 年 8 月 24 日，李永新先生分别受到中
国证监会安徽监管局行政处罚、深圳证券交易所公开谴责处分。公司已就上述事项
进行信息披露，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《中公教育科
技股份有限公司及相关当事人收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-032）。
公司董事会认为：李永新先生为公司控股股东、实际控制人及创始人，自公司创立以来一直担任公司董事长，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有多年的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，对公司的股权稳定和未来发展战略规划起着至关重要的作用。李永新先生在受到行政处罚和纪律处分后，高度重视并深刻反省了相关问题，加强对相关法律法规的学习，对前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举李永新先生担任公司第七届非独立董事不会影响公司规范运作。

四、其他说明

公司第七届董事会拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例未低于董事会成员总人数的三分之一且不存在任期超过 6 年的情形，符合《公司法》《公司章程》等关于董事及独立董事的任职资格和要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十日

附件：

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