公告日期：2025-11-14

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-050

大连电瓷集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会无否决提案情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 13 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集团

股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长应坚先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 105,997,720 股，占上市公司
有表决权总数的 24.3788%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份103,015,920 股，占上市公司有表决权总数的 23.6931%；通过网络投票的股东
164 人，代表股份 2,981,800 股, 占上市公司有表决权总数的 0.6858%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 166 人，代表股份 2,982,000 股，占上市公司有
表决权总数的 0.6858%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占
上市公司有表决权总数的 0.0000% ；通过网络投票的股东 164 人，代表股份2,981,800 股, 占上市公司有表决权总数的 0.6858%。

3、公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会议。

二、会议表决情况

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：

1、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

同意股数（股） 105,028,920

同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.0860%

表决

反对股数（股） 896,700

结果

反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.8460%

弃权股数（股） 72,100

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0680%

同意股数（股） 2,013,200

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 67.5117%

中小股东 反对股数（股） 896,700

表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 30.0704%

弃权股数（股） 72,100

弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 2.4178%

根据上述……
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