公告日期：2025-05-16

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-029

大连电瓷集团股份有限公司

第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”“大连电瓷”）第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月9日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2025年5月15日以现场与通讯表决相结合召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事推举应坚先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

全体董事一致推选应坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

应坚先生的简历详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《大连电瓷集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

全体董事一致推选应莹庭女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

应莹庭女士的简历详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《大连电瓷集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会审议决定公司第六届董事会各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：应坚（主任委员）、李飞、沈一开；

审计委员会：沈一开（主任委员）、李飞、李印成；

提名委员会：李飞（主任委员）、赵晓东、应莹庭；

薪酬与考核委员会：赵晓东（主任委员）、沈一开、陈灵敏。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会审议决定：1、聘任应莹庭女士为公司总经理；2、聘任李军先生为公司副总经理、董事会秘书；3、聘任陈灵敏女士为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（以上人员相关简历附后）
李军先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

其联系方式为：电话：0571-85097356；传真：0571-85097356；电子邮箱；zqb@insulators.cn；通讯地址：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集团股份有限公司证券部。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李军先生为公司财务总监（财务总监与财务负责人职责一致），任期自董事会审议通过之日起三年。本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会审议决定聘任桂许燕女士、杨小捷先生为公司证券事务代表，两人均持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。任期自本次董事会审议通过之日起三年。（以上人员相关简历附后）

桂许燕女士联系方式为：

电话：0571-85097356；传真：0571-85097356；

电子邮箱：gxuyan@insulators.cn；
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