公告日期：2025-04-25

大连电瓷集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——陈劲

各位股东及股东代表：

本人作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年任职期内，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，现向董事会和股东会提交将本人年度述职报告，对履行独立董事职责情况进行汇报说明如下：

一、独立董事基本情况

陈劲先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 1 月出生，博士研究生
学历。先后获得国务院政府特殊津贴、教育部第八届霍英东教师奖、教育部第三届“高校青年教师奖”、浙江省高校和浙江大学“三育人”标兵（2004 年和 2010年）。2002 年荣获国家杰出青年基金，2007 年入选浙江大学求是特聘教授，2014年入选教育部长江学者。现任《清华管理评论》执行主编，《创新与演化经济学评论》主编，《管理工程学报》副主编，《科学学研究》、《科研管理》等杂志的编委；历任浙江大学管理学院教授、校长办公室主任助理、创新与持续竞争力研究基地常务副主任、公共管理学院副院长、科教发展战略研究中心（教育部战略研究基地）主任、本科生院及竺可桢学院常务副院长，经济管理学院院长助理，顺发恒业股份公司和上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事；2013 年 7 月至今，任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、技术创新研究中心（教育部人文社会科学重点研究基地）主任；兼任天德华创文化传媒（北京）有限公司董事长、经理，北京福元医药股份有限公司、传化智联股份有限公司独立董事，浙
锚科技股份有限公司董事；2019 年 4 月至 2024 年 5 月，任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

任职期间，本人共参加了公司 2 次董事会，均以通讯方式参会；未出席公司的股东会会议，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，对董事会及专门委员会的各项议案认真审阅、积极讨论，均投了同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。任职期间，公司重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员，2024 年任职期内按照《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，积极履行了各专门委员会委员的职责，具体如下：

1. 作为董事会提名委员会主任委员，报告期内，本人组织召开一次会议，审议通过《关于提名李飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，认真审查被提名候选人员的背景资料和履历，对其任职资格进行充分讨论审议。

2. 作为董事会审计委员会委员，报告期内，本人积极参加了两次审计委员会会议，勤勉尽责，认真审核公司的季度报告、定期报告的财务数据及审计部工作计划和工作总结等事项，发表意见，充分发挥审计委员的专业职能和监督作用。
3. 公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了公司《独立董事工作制度》，报告期内未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内任职期间未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内任期期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年任职期间，公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》
以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

本人积极学习证券相关法律、法规，遵守和践行监管机构颁布实施的规章细则实施条例等规定，本着诚信与勤勉的工作原则，认真履行职责，深入了解公司生产经营、管理等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，维护公司整体……
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