公告日期：2025-04-25

大连电瓷集团股份有限公司董事会

提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）董事和高级管理人员
的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负
责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行审查并形成明确的审查意见，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由至少 3 名董事组成，独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并
由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议通过后立即就任。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委
员会工作；主任委员在委员内选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分
之二时，公司董事会应尽快选举新的委员。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分
之二以前，提名委员会暂停行使本实施细则规定的职权。

第八条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负
责，其他有关部门应予以配合。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责权限是：

（一）根据法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（四）对董事人选和高级管理人员人选任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（五）公司董事会授予的其他职权。

第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十二条 提名委员会应当依据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审查决定。

第十三条 董事、高级管理人员的选任程序为：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的意见，未获得被提名人同意的不得作为董事、高级管理人员的人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十四条 提名委员会会议由提名委员会主任委员负责召集并主持，主任委员因故
不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集并主持；主任委员不能出席且未指定人选的，由提名委员会的……
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