公告日期：2025-04-25

大连电瓷集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位股东及代表：

2024 年度，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，从切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。 监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

（一）公司于 2024 年 4 月 23 日在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司
会议室以现场方式召开了第五届监事会第五次会议，审议并通过了如下议案：

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年年度报告》及其摘要；

3、《2023 年度财务决算报告》；

4、《2023 年度利润分配预案》；

5、《2023 年度内部控制评价报告》；

6、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

7、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》；

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

9、《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

10、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期
解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》；

11、《关于购买董监高责任险的议案》；

12、《关于修改公司章程的议案》；

13、《2024 年第一季度报告》。

（二）公司于 2024 年 8 月 21 日以现场方式召开了第五届监事会第六次会议，
审议并通过了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。

（三）公司于 2024 年 10 月 29 日以书面表决方式召开了第五届监事会 2024 年
第一次临时会议，审议并通过了公司《2024 年第三季度报告》。

（四）公司于 2024 年 12 月 2 日以书面表决方式召开了第五届监事会 2024 年
第二次临时会议，审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定积极列席公司董事会和出席股东会，对董事会、股东会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东会，对公司 2024 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，监事会认为：报告期内，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行了董事会的各项决议；公司不断健全和完善内部控制制度，信息披露及时、准确、完整；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，忠实勤勉，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查，审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司严格按照《会计法》《企业会计准则》和公司财务制度、内部控制制度的等
有关规定执行，检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发生违法违规行为。公司 2024 年度披露的各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）关联交易、对外担保情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：报告期内公司无重大关联交易情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司 2024年度的对外担保，履行了相应的审批程序，不存在违规担保及损害股东利益的情形。
（四）内部控制评价报告

2024 年度，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司建立健全了完备的内控……
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