公告日期：2025-04-25

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-011
大连电瓷集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2025 年 4 月 23 日上午 10:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、
电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参会董事8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况

1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营
管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，实现了预定的各项经营计划。
2．审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析” 和“第四节 公司治理”。

公司独立董事陈劲、沈一开、赵晓东、李飞分别向董事会递交了《2024 年度
独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职，各述职报告内容
详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3．审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.c
om.cn）刊登的《2024 年年度报告》，《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4．审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规
划的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的公告》。

同时提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定 2025 年中期分红方案并实施。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5．审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价并编制了《2024 年度内部控制评价报告》。董事会同意对外披露《2024 年度内部控制评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年内部控制审计报告》。关于本议案具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为满足生产经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司董事会同意公司、合并报表范围内的子公司拟于 2025 年度向银行等机构申请不超过人民币18.40 亿元的担保额度，用于公司、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额以银行等机构与公司、子公司签订的合同为准。担保额度有效期自 2024 年年度股东会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东会决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。