公告日期：2025-04-25

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-023
大连电瓷集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次：

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会；

（二）会议的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年5月15日（周四）下午15:00；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月9日(周五)。

（七）会议出席对象：

1、在2025年5月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年5月9日股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16 楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

4.00 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利 √

润分配规划的议案

5.00 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事 √

项的议案

6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

7.00 《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 √

8.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

9.00 关于修改公司章程的议案 √

……
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