公告日期：2025-04-25

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-012
大连电瓷集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会议于
2025 年 4 月 23 日上午 11:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议
室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、电子邮件及电话
方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使职权，勤勉尽责的履行了法律和股东所赋予的权利和义务。

具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过公司《2024 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将《2024 年年度报告》及其摘要提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）的《2024 年年度报告》，公司《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过公司《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分
配规划的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配
规划，严格遵循了利润分配的相关规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

关于本议案，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会审阅公司 2024 年度内部控制评价报告后认为：报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大风险，同意董事会对内部控制进行的评价。

关于本议案，详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）的《2024 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为公司 2025 年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营行为，以满足公司、合并报表范围内的子公司的生产经营的资金需求，有利于公
具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

关于本议案，详见 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司 2025 年度向银行等机构申请担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为公司在保证正常经营资金需求和资金安……
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